Garantire l’effettività delle procedure antiriciclaggio adottate è possibile solamente attraverso un approccio di sistema.
Le disposizioni in materia di antiriciclaggio sono un apparato di norme orientato a prevenire e contrastare tutte le ipotesi in cui l’impresa, nel corso della propria attività, agisca allo scopo di finanziare il terrorismo o altrimenti di acquistare, trasferire, movimentare o detenere beni provenienti da attività criminose.
Sono previsti una serie di obblighi inerenti l’adeguata verifica del cliente e la conservazione delle informazioni, nonché alcuni casi in cui l’impresa deve inoltrare una segnalazione alla competente autorità e in cui deve astenersi dall’instaurare un rapporto commerciale.
Adeguarsi a questo complesso impianto normativo è utile per evitare sanzioni penali e amministrative che possono arrivare no all’importo di € 300.000 (per le ipotesi di gravi e plurime violazioni) e ricorrere ad un team di esperti di comprovata esperienza professionale sul campo consente all’azienda di ottimizzare le procedure e di assicurarne l’e ettività attraverso un approccio di sistema.
In questo modo non solo si evita la dispersione di risorse economiche e di tempo ma si valorizzano anche i benefici concreti quali la garanzia di trasparenza del proprio business e il miglioramento della propria immagine imprenditoriale.
